2014年3月13日、ウクライナで最も裕福な人々の1人であり、国で最も影響力のある寡頭政治家と見なされているガスの大物であるDmitry Vasilyevich Firtashは、オーストリアの首都ウィーンで彼の事務所の1つで逮捕されました。 彼は3億21千万ユーロの保釈金で3月21日に釈放されましたが、それでも米国への引き渡しの可能性があり、FBIは腐敗の疑いと犯罪組織の創設を望んでいます。 連邦局によると、起訴は数年にわたって行われている国際的な汚職の陰謀に対する調査の結果であり、ウクライナでの出来事とは関係がなかったという。 ファータッシュの法定代理人は、逮捕の政治的動機と完全な根拠がないことに自信を持っていると述べた声明を発表した。 このすべては彼が誰であるか、そしてなぜFBIが彼を必要としているのかについての疑問を提起した。
ドミトリー・フィルタッシュ：伝記
オーストリアで逮捕される前に、この男のことを聞いた人はほとんどいません。 ビジネスマンのウェブサイトの情報によると、彼は02.05.65秒で生まれました。 ボグダノフカ（現在のシンコフ）ザレシチツキー地区、テルノポリ地域。 ウクライナ。 Dmitry Firtashの両親は、運転手Vasily Dmitrievichと砂糖工場で会計士として働いていたMaria Grigoryevnaです。 家族は、トマトが栽培された区画から主な収入を得ました。 収穫後、父と息子はGAZを雇い、ベラルーシとバルト三国に野菜を輸送しました。 ドミトリーは10代で運転することを学びました。
クラスノリマンスク鉄道専門学校を卒業し、1984年から1986年まで陸軍に入隊しました。帰国後、彼は結婚を考え始めました。 Dmitry Firtashは、3年生のときに最初の妻に会いました。 ルドミラ・グラボヴェツカヤは学校の校長の娘で、母親は数学を教えていました。 結婚式の後、Firtashは電気機関車の運転手として車庫に入ることにしましたが、ディーゼルしか利用できませんでした。 両親のお金で温室用の設備を購入した彼は、再びトマトを栽培し始め、それが不採算になると、北極キツネを飼育し始め、それが大きな収入をもたらしました。 ペレストロイカの間、物事は不採算になり、フィルタシュはチェルニウツィーに移り、彼の叔父は彼の知り合いの消防士を作りました。 彼の自由な時間に彼は貿易に従事していた。
1989年に彼は重病になり、2年後、フィルタシュの父親が亡くなりました。 家族の友人である消防署の責任者は彼を彼のパートナーであるジノヴィとマリーナカリノフスキーとピーターモスカルに勧めました。 Biography Firtashが新しいベクターを受け取りました。 彼らは将来のRosUkrEnergoの基礎となる会社「KMIL」をオープンしました。 缶詰、ジュース、砂糖で取引されています。 しかし、最大の利益は、ウズベキスタンへの粉乳4000トンの売却によるものでした。 FirtashとMarina Kalinovskayaは交渉に行きました。 彼らは羊毛を彼らに支払った、その実施は200-250千ドルをもたらした。
その後、Firtashはモスクワに移動し、ソビエト連邦のすべての旧共和国の代表者が彼らの製品を必需品と交換しようとしました。 そこで彼はヨーロッパで最大の（2006年に解体される前の）ホテル「ロシア」に落ち着きました。 赤の広場にあり、都市型のビジネスセンターでした。 ここで彼は、ガスと引き換えに食料供給を組織する責任を負ったトルクメニスタン貿易省の代表に会った。 彼らは、ウクライナへの青い燃料の供給に割り当てられていたイゴールバカイ（ナフトガズウクライナNJSC）に会った後、貿易を組織することに成功しました。 後にバカヤは2002年に作成されたEural Transgasに置き換えられたIteraに置き換えられました。
1995年に、Firtashは大量のアルコールの密輸品を密輸した疑いがありました。 彼はロシア連邦のオレグ・パルキコフの起業家と会った後、ウォッカの販売を始めました。 彼は逮捕されたが、その後釈放された。 そして1996年、チェルノフツィのヨーロッパ料理店で銃撃を受けて奇跡的に生き延びた後、フィルタシュとカリノフスカヤは家族をドイツに永住させるために連れて行くことにしました。 「ユダヤ人街路」を旅しました。 これには彼らの国籍の証拠書類が必要でした。 ドミトリーフィルタシュとマリーナカリノフスカヤは1999年までドイツに住んでおり、貨物輸送会社MDF Transspeditionsを設立し、影響力のあるトルクメンの起業家や当局との関係を築きました。
ガス男爵
ソ連の崩壊と1990年代初頭のウクライナの独立宣言の後に突然経済シーンに現れた多くのウクライナとロシアの寡頭政治家は、ほとんどゼロから始まり、国の市場経済への移行中にすぐに富と影響力を獲得しました。 ファータッシュの伝記も例外ではありませんでした。 彼は自分の商社を設立し、中央アジアで商取引関係を確立し、天然ガスと交換に地域との物々交換の貿易を組織しました。
2000年5月、KMILはウクライナに青色燃料を供給するライセンスを取得しました。すぐに、FirtashとKalinovskayaは、当時のIteraの最大のガストレーダーから協力を得ました。 2001年、キプロスの会社Highrock Holding Ltd.が設立され、トルクメニスタンに食料を供給しています。 FirtashとKalinovskayaは34％を所有し、同じは2001-2003年にAgatheas Tradingに属していました。 Semyon Mogilevichの元妻であるGalina Teleshが率いる。 その後、Firtash自身が彼女を置き換えました。 さらに、彼らは両方の個人的およびビジネス的利益を代表するウラジミール・アベルブフでもある弁護士、ゼエフ・ゴードンによってモジレビッチとつながりました。
2003年、ウクライナの実業家Dmitry Firtashは、エストニアで唯一のアンモニア肥料工場を買収し、ハンガリーにEmfeszガスおよびエネルギー会社を設立し、ウクライナ西部で最大の窒素肥料生産者であるRovnoazotの株主の1人となりました。
2004年に、Firtashとロシアの国家統制独占ガスプロムは、RosUkrEnergoという会社を設立し、EUとウクライナに天然ガスを販売しました。 その後、ガスパイプラインの建設を専門とするオーストリアのZangas Hoch und Tiefbau GmbHの所有者となり、アーミヤンスクのクリミアタイタンとクラスノペレコフスキーのクリミアソーダ工場の支配権も獲得しました。
2007年の後半、管理を統合するために、Firtashは国際グループGroup DFを作成しました。その主な活動分野は、肥料とチタンの生産、ガス流通、銀行業、農業生産、メディア、エネルギーインフラストラクチャ、不動産です。 持ち株は、オーストリア、ウクライナ、ドイツ、ハンガリー、イタリア、スイス、タジキスタン、エストニアで活動しています。
Fisashは、RosUkrEnergoがロシアからウクライナに販売されるすべてのガスの独占権を獲得した2006年に、国外で影響力を獲得し始めました。 合意は、両国間のガス貿易の仲介者を排除することを目的としたユリア・ティモシェンコ首相とウラジミール・プーチン首相が署名したスキャンダルな契約の後、2009年に取り消された。 ティモシェンコは後にこの合意に関連して権力の乱用の罪で7年の刑を宣告された。
ビジネスに加えて、ウクライナのオリガルヒは慈善活動も行います。 2008年、彼はケンブリッジ大学から670万ドルを受け取り、「イギリスとそれ以降のウクライナの豊かな文化遺産の研究を広めることを目的とした」研究プログラムを立ち上げました。 2010年、彼の寄付のおかげで、2つの科学的ポジションが開かれました。ウクライナ語研究の教師とウクライナ語です。
彼は政治的関心を持っていますか？
ドミトリー・フィルタシュは、彼はいかなる政党や運動のメンバーでもないと主張しているが、彼はウクライナのヴィクトル・ヤヌコビッチの追放された大統領の近くにいると信じられている。 彼はまたロシアの利益の主要なロビイストの一人でした。 これは多くの人を驚かせた動きを説明しています。 2013年10月、ロシア連邦はキエフに、国営ナフトガスを迂回して、フィルタッシュが所有するオステム社に直接販売するガスの割引を提供しました。 これは、ビリニュスの首脳会談でウクライナとEUとの協定に署名しないよう説得する試みとして解釈されました。
石油と天然ガスを生産するロシアとそれらを消費するヨーロッパ諸国との間に地理的な位置があるため、ウクライナは本当にエネルギーの世界で戦略的な重要性を持っています。 2010年のEU統計によると、EUに輸入されるエネルギーの大部分は、石油の35％とガスの32％を含め、ロシア起源です。 そしてそれらのほとんどはウクライナを通過します。 言い換えれば、EUのエネルギー安全保障は、これら2つの州に大きく依存しています。 過去10年間に2回（2006年と2009年）、ロシア連邦は価格紛争の過程でガス供給を遮断しました。これはヨーロッパ諸国にも影響を及ぼしました。 このように、ウクライナとロシアの間のガス協定は、ヨーロッパにおけるエネルギー供給の安全を保証します。
妥協する接続
しかし、これらすべてがドミトリー・フィルタッシュの逮捕を説明するものではありません。 令状では、FBIはより正確な詳細を明記せずに「国際的な腐敗の陰謀」について言及しています。 唯一の具体的な情報は、ロシアの組織犯罪グループのリーダーであるSemen Mogilevichとの関係の報告です。 ウィキリークスが発表した外交派遣によれば、2008年にファータッシュはキエフウィリアムテイラー駐米大使との交渉中にこれを認め、彼はモギレビッチに自分の事業を設立する許可を求めたと述べました。 オリガルヒは、1990年代初頭、ソビエト連邦崩壊後、ウクライナで統治していた無法状態のため、組織犯罪グループのメンバーとの最初の面会なしに政府当局と接触することは不可能であったと説明しました。 彼はモジレビッチとの密接な関係を否定しましたが、彼が必要であることを認め、そうでなければ不可能であるので、彼は様々な企業を設立するためのモジレビッチの許可を得ました。
米国はモジレビッチをマフィアのリーダーと見なしています-彼は最も望まれる犯罪者10人のリストにあり、1993年からペンシルベニア州ニュータウンに本社を置くカナダに設立された公開会社の株式に数千人の投資家を騙すという数百万ドルのスキームに関連しています。 1998年、「しかし、Firtashの参加についての言及はありません。
オフショア「UK」
ソビエト連邦の崩壊後、ロシアとウクライナの寡頭政治家は主に腐敗によって富を獲得した。 この濃縮方法により、それらの条件は完全に合法ではありません。 この意味で、Firtashも例外ではありません。 多くのオリガルヒは自由に旅行したり生活したりできます。 特にイギリスでは、海外に多額の投資をしている人もいます。 ジャーナルエコノミストによると、寡頭政治家がこの国に送り込む莫大な量のため、英国政府はそれらを弾圧するのに苦労するでしょう。 彼らが西側の管轄であまりにも明白な犯罪を犯すか、直接ヨーロッパやアメリカの利益を脅かすまで、彼らは比較的安全です。 おそらくそれが、公的資金の乱用や人権侵害の疑いで資産が凍結されたクリミア半島併合後、EUがまとめたリストにFirtashが含まれていない理由です。
FBIが彼を探しているのはなぜですか？
ウィーンのフィルターシュのボディーガードはオーストリアの警察による彼の逮捕を妨げなかった。 FBIは約8年間、寡頭政治の道筋をたどり、組織犯罪組織への関与の可能性を調査してきました。 スイスを本拠地とするDFグループは、彼の逮捕が2006年にインドで開始した投資プロジェクトによって引き起こされたことを確認しました。寡占権者は、チタン鉱床の競争から免許を取得するために1850万を支払ったとして非難されました$。
引き渡しに脅かされている
2017年2月21日、ドミトリーフィルタッシュ氏の場合、オーストリアの裁判所は彼の米国への引き渡しの要求を認め、そこで彼はその結果がワシントンとモスクワの両方に影響を与える可能性のあるプロセスを待っている。 その後、ウィーンの検察庁は、マネーロンダリングの容疑でスペインで発行された逮捕状を満たすことに決めた後、寡頭政治家を逮捕しました。 オーストリア共和国の法務大臣は現在、アメリカ人とスペイン人のどちらの問い合わせを選択する必要があるかもしれません。
当局は2014年3月、彼の政治的後援者である親ロシアの政治家ヴィクトルヤヌコビッチが街頭抗議の結果としてウクライナ大統領のポストから追放された数日後、彼を拘留しました。 それ以来、彼はオーストリアに留まり、プーチン大統領の輪に近いロシアの実業家によって彼に与えられたローンのおかげで、1億2500万ユーロという過去最高の保釈金を支払いました。
一方、スペインのメディアは今年初めに、地方当局がドミトリーフィルタッシュの引渡しの要求を提出し、カタルーニャでのマネーロンダリングに関与する企業のネットワークを率いたと主張したと報じた。 シリア出身の2人の起業家Hares Youssefと彼の息子を持つ彼は、不動産との取引と、バージン諸島とキプロスに拠点を置く企業が所有するレストラン事業を通じて、1, 000万ユーロを合法化する疑いがあります。 2016年7月にVariolaの作戦の一環として逮捕されたキエフL.チェルノベツキーステパンの元市長の息子の捜査中に見つかった文書のおかげで、法執行機関は組織に来ました。
トランプへのリンク
メディアの報道や裁判所の記録によると、10年前、Firtashの伝記は、しばらくトランプキャンペーンを率いていたアメリカの政治コンサルタントPaul Manafortの参加を得て、アメリカの資産での作戦によって補足されました。 マナフォートは、彼のビジネスとウクライナとロシアでの政治関係についての質問の中で、キャンペーンの責任者の役割から離れました。 その前に、彼はヤヌコビッチに助言し、2010年に首相の2倍の大統領になるのを助けた。ドミトリーフィルタッシュは頑固に否定し、革命後の親指導者を支持した米国が彼に対して政治的動機のある事件を作っていると主張した。
予期しない評決
ウィーンの裁判所は、引渡要求を拒否するというオーストリアの裁判所の昨年の決定を覆しました。 下級裁判所の判決に対する控訴を認めた裁判官によると、これは誰かが法廷なしで有罪と宣言されたことを意味するのではなく、罪悪感または無罪の問題だけが別の国で決定されるでしょう。 これはFirtashと彼の側近に完全な驚きとして来ました。 現在、寡頭政治の米国への引き渡しは単純な形式です。 ドミトリー・フィルタッシュの引渡しに関する最終決定は、「オーストリアの利益と法的義務を考慮に入れる」ことができる法務大臣によって行われなければなりません。
厳しい見通し
拒否が米国の要求に続いたとしても、ウィーンはマドリッドで発行されたヨーロッパの令状の一部としてウクライナの寡頭政治をスペインに強制送還するように要求される場合があります。
革命後の政府がガス市場を引き締めた後、ドミトリーフィルタシュの状態は大幅に低下しました。 ロシアに支援された分離主義勢力による3年以上の敵対行為により、ウクライナ東部の化学プラントの一部は閉鎖されました。 ForbesはDmitry Firtashの資産を2億5100万ドルと推定していますが、同じ出版物によると、2012年にはその価値は6億7, 300万ドルに達しました。 雑誌フォーカスは6億2300万ドルの金額を呼び出しますが、2014年には27億ドルに達しました。
ウクライナの市民権とドミトリーフィルタシュの国籍も彼を助けません。 特に彼の銀行の閉鎖と国内ガス市場におけるロシアのパートナーとしての彼の過去の行動が調査されており、逮捕状が発行されるかもしれないという主張の後で、寡頭政治家はまた彼の故郷に戻る危険があります。
