Alexey Efimovich FrenkelはVIPバンクOJSCの理事会を率いた有名なロシアの金融会社です。 2007年、彼はアンドレイコズロフ殺害を命じた疑いで逮捕された。 禁固19年の判決を受けた。 この記事では、銀行家の短い伝記を確認します。
子供時代
アレクセイフレンケルは1971年にモスクワで生まれました。 しかしその後、家族全員が小さな街ヴォルスク（サラトフ地方）に引っ越しました。 アレクセイ・エフィモビッチの両親はまだそこに住んでおり、軍事学校で化学を教えています。 ヴォルスクでは、フレンケル一家は優しい言葉だけで話します。
アレクセイは学校番号2で学びました。教師は彼を静かで穏やかな、紛争のない子供として覚えています。 さらに、フレンケルは好奇心と鋭い心を持っていました。 学校に来る前は、アレクセイはチェスの書き方、読み方、遊び方、数学をよく知っていました。 そして、7年生では、少年は10年生で勉強した人たちのためにテスト作業をしました。 定期的に、彼は独特のテストを教師に手配し、図書館で調べなければならない答えについて、複雑な質問をしました。
働く
1992年、アレクセイフランケルはモスクワ州立大学の経済学部を卒業し、すぐにロシアの合資銀行に就職しました。 一年後、若者は金融機関「オイル」に移り、そこで外国為替部門の責任者になりました。 1994年から1995年に、フレンケルは銀行の副会長に就任しました。 同時に、彼は主任会計士を務めた。
VIP銀行
2000年、フランケル・アレックスは金融機関ビザに来ました。 その後、エコノミストはそれを「VIPバンク」と改名し、取締役会と取締役会に参加しました。 また、Alexei Efimovichはこの機関をCER（預金保険システム）の参加者に含めたいと考えていました。 しかし、彼はアンドレイ・コズロフ（ロシア連邦中央銀行の副議長）の人物に強い抵抗に会った。
2006年半ば、法律違反によりVIP-Bankからライセンスが取り消された。 一部のメディアは、この時までに金融機関のすべてのクライアントがサービスのためにユーロプロミンベストに転送されたと報告しました。 SmartMoney誌によると、後者は起業家が資金を現金化できるよう支援する一連の融資機関であるフレンケル帝国の一部でした。
Europrominvest
2005年に、法執行機関はこの銀行に興味を持ちました。 その後、検査官は、収集車両とキャッシュデスクで見つかった現金の文書に満足しませんでした。 しかし、彼らはEuroprominvestに制裁を適用しませんでした。 SmartMoney誌によると、アレクセイフランケルはイスラエルの信用機関であるアポアリム銀行に機関を売却しようとしましたが、アンドレイコズロフは契約を阻止しました。
2006年11月、中央銀行の副議長は免許とユーロプロミストを取り消した。 これの主な理由は、「疑わしい性質のトランザクションのフレームワークで」、380億ルーブルのこの機関のクライアントによる移転でした。 これらのイベントの後、アレクセイ・エフィモビッチはSmartMoney雑誌の名誉毀損を訴えることを決定しました。 VIP Bankが発行したプレスリリースは、フレンケル帝国は存在しないことを強調し、投資家の兄弟はEuroprominvestで働いていました。
中央銀行副議長の暗殺
2006年9月、Andrei Kozlovに対して試みが行われました。 その翌日、彼は病院で亡くなりました。 また、彼の運転手、アレクサンドル・セミョノフも亡くなりました。 殺害の事実に関して、ロシア連邦検察総長官室は第105条（パート2）に基づいて刑事事件を提起した。
1か月後、容疑者は拘束されました。 そして、調査によると、11月から12月にはまだ多くの容疑者がいて、捜査によると、犯人と犯人の仲介者でした。 年末に、ユリ・チャイカはコズロフ殺害の事件が始まったと述べた。
逮捕
2007年1月11日、検事総長室はメディアに、取調べ中の顧客の拘留について報道しました。 チャイカは、Rossiyaチャンネルへのインタビューで、近い将来に犯罪に関与したさらに数人を逮捕する可能性を除外しませんでした。 同日、銀行家の弁護士であるイゴール・トルノフ氏は、彼のクライアントは顧客と見なされていたと語った。 フランケル・アレックスは監禁された。 1月12日、モスクワバスマニー法廷はLiana Askerovaを拘束する許可を発しました。この捜査によると、Liana Askerovaは金融機関と関係があり、犯罪への関与が疑われていました。 そして3日後、同じ機関がフレンケルを逮捕することを決定しました。 コメルサント紙は、アレクセイ・エフィモビッチが事件のすべての証拠を破棄し、証人に圧力をかける可能性があるため、釈放することは容認できないと裁判所が判断したと述べた。 フレンケルの告発は、アスケロバの証言のみに基づいていました。 金融業者の弁護士は、少女が故意にクライアントを規定していると繰り返し述べています。
パートナー
調査によると、アスケロバは雇われた殺人犯を探すためにフレンケルを助けた。 彼女自身はそのような事柄にあまり精通していなかったので、彼女はBoris Shafray（ウクライナのビジネスマン）に目を向けました。 次に、起業家はボグダンポゴルジェフスキー（ルガンスク市の犯罪組織の代表）に行きました。 そして彼はすでに5000ドルで3人の殺し屋を雇った-Alexander Belokopytov、Maxim Proglyad、Alexei Polovinkin。 その時、彼らは私用車で首都でお金を稼いだ。 3人とも経験の浅い犯人だったため、警察が訪れた殺人現場に多くの痕跡を残しました。 殺人者は協力し、Pogorozhevskyを引き渡すことに同意し、彼は検察庁をShafrayに連れて行きました。
拘留された実業家は証言せず、事件における彼の非関与を宣言した。 しかし、ボリスの逮捕について知ったアスケロバは、彼のために弁護士を探すようになり、捜査官の注目を集めました。 逮捕後、彼女は殺人犯の顧客であるフレンケルについて工作員に話しました。
起訴
メディアの報道によると、アレクセイ・エフィモビッチは契約殺害への関与を完全に否定した。 この事件に彼の人を引き付けて、彼は「強い敵に対する中央銀行の挑発」を考えました。 さらに、金融業者は彼の逮捕を、VIP Bankからのライセンスの取り消しについて1月15日に予定されている法廷審問に関連付けました。
2007年初頭、アレクセイフレンケルは中央銀行の副議長の殺人を組織した罪で起訴されました。 NTVによると、投資家の主な動機は、SozbiznesbankとVIP Bankからのライセンスをリコールしたことに対するKozlovへの復讐でした。 これらのマネーロンダリング施設が閉鎖された後、彼らの創設に参加した金融業者は数十億ドルの損失を被ったとされています。
アレクセイフレンケルによるノート
2007年1月、コマーサントは、銀行家による多数の中央銀行高官に対する汚職の申し立てを行う計画について報告した。 アレクセイ・エフィモビッチは逮捕前にこれをしたかったのですが、時間がありませんでした。 新聞はフレンケルから手紙を受け取りました、そこで、金融業者はパネムストロイバンク、ロスコメベランバンク、ならびに地域的展望銀行およびBBCディーの銀行の破産手続中にマネーロンダリングの中央銀行スタッフを（名前を明記せずに）非難しました。
アレクセイ・エフィモビッチによれば、中央銀行は「…かなり利益の出るキャッシュアウト市場を規制しています。 この手術をして定期的にお金を払っている人には、慈悲があります。 そして、パネルに行くことを拒否する人々は罰せられる。」 フレンケルによれば、中央銀行は、ロシア連邦のほとんどの銀行がマネーロンダリングに従事しているという幻想を意図的に生み出し、維持していました。 これは、ロシアの市場を外国の機関に開放し、さらに数十億ドルを海外に引き出すことを目的として行われました。
同じ月の終わりに、この記事の主人公はKommersantに「監督者と監督について」という手紙を送りました。 2006年の夏は、いくつかのレポートによると、アレクセイフレンケルが書いたときです。 預金保険システムと中央銀行における銀行の腐敗は、メッセージの主要な考えとなった。 また、金融業者は中央銀行の監督下で賄賂を贈る方法を説明しました。 実際、メモの本文で、アレクセイ・エフィモビッチは犯罪を犯した疑いのある何人かの役人の名前を挙げました。 これは、以前ライセンス部門の責任者であったミハイル・スホフであり、ロスフィンモニタリングのヴィクトル・メルニコフとの協力を担当する副局長のアンドレイ・コズロフです。 フレンケルの書簡に基づいて、コマーサントは、投資家の目標は特定の料金ではなく、銀行監督における系統的不作為が汚職につながることの指摘であると結論付けました。 この出版物はまた、中央銀行がこの記事の主人公の罪と汚職に関連するトピックについてコメントすることを拒否したと報告しました。
公表直後のアレクセイ・フレンケルの手紙はスキャンダラスになったことに注意すべきです。 そして、この指標について、「あなたはどの銀行になるのですか？」と題された3番目のメッセージです。 前の2つを中断しました。 2007年2月6日にメディアに掲載されました。 ノートの中で、アレクセイ・エフィモビッチは、中央銀行の関数を開示し、現金化に従事しているグループの利益に貢献しました。 メッセージの発行には銀行と姓の名前は含まれていませんでした-ジャーナリストはそれらをイニシャルに置き換えました。 しかし、それでも、誰が彼らの下に隠れているかを見つけるのは簡単でした（たとえば、殺害されたコズロフは、メモに「A. A. K.」と表示されていました）。 この手紙は、前の2つの手紙と同様に、Interbank Currency Association（モスクワ）の責任者であるAlexey Mamontovによって報道機関に送られました。 同時に、彼はこのテキストが主張を確認することができないことに基づいて作られた最初の2つのメッセージからの宗派であることを強調した。
文
2007年3月1日、ロシアの検察総局は容疑者の逮捕を延長するよう要請し、バスマニー裁判所に上訴した。 Alexey Frenkel（銀行員）は弁護士に、裁判前の別の拘置所への移送を申請するように指示しました。 事実は、メディアでのいくつかの出版の後、本当の脅威が銀行家の生涯にわたって迫っていたということです。 フレンケルの要求は認められた。 間もなく、投資家はセーラーサイレンス刑務所に移送されました。
2007年5月、アンドレイコズロフ殺害の捜査が完了した。 被告6人は刑事事件のすべての資料に精通する機会が与えられ、60巻に達した。
2008年11月、この記事の主人公は懲役19年の刑を宣告されました。 他の被告は、6年から終身まで、異なる条件を受け取りました。 12か月後、裁判所は金融業者の懲戒請求を却下し、評決が発効しました。 現在、アレクセイエフィモビッチフレンケルはラビタンナン市（ヤマルネネツ自治管区）の最大セキュリティコロニーPKU IK-8で判決を下しています。 銀行家は2027年の終わりに解放されます。
